Над 10 000 "мулета" перат пари в България

Над 10 000 физически и юридически лица в България могат да бъдат използвани за транзактиране на средства в схеми за изпиране на пари. Това твърди Радомир Дуков, председател на Българската асоциация на експертите по предотвратяване на финансови престъпления. По думите му става дума за модел, познат като Money Laundering as a Service – изпиране на пари

Над 10 000 "мулета" перат пари в България

България се готви за официално изваждане от „сивия списък“ за изпиране на пари на Специалната група за финансови действия (FATF) на 30 октомври, макар над 10 000 подставени лица у нас да продължават да участват в незаконни транзакции. Това съобщават от Bloomberg TV Bulgaria, позовавайки се на председателя на Българската асоциация на експертите по предотвратяване