ЕК вкара Русия в списъка на високорисковите страни
Е вропейската комисия включи Русия в списъка на високорисковите държави със стратегически слабости в своите рамки за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. По-рано през 2025 г. Комисията прие делегиран регламент, с който се ангажира да приключи до края на 2025 г. прегледа на третите държави, които не са включени в списъка на Специалната
Европа обяви Русия за високорискова държава
© Днес Европейската комисия посочи Русия като високорискова държава със стратегически слабости в своите рамки за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (БИП/БФТ). На 8 юли 2025 г. Комисията прие Делегиран регламент (ЕС) 2025/1393. С този регламент Комисията се ангажира да приключи до края на 2025 г. преглед на трети държави, които
ЕК включи Русия сред държавите с проблеми в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма
Субектите от ЕС, обхванати от законодателството за борба с прането на пари, са длъжни да прилагат повишена бдителност при транзакции, включващи тези юрисдикции, добавя ЕК Европейската комисия съобщи, че включва Русия в списъка на държавите със стратегически недостатъци в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма. През юли ЕК прие решение
ЕК включи Русия в черния списък за пране на пари
Европейската комисия официално добави Русия към списъка на високорисковите трети държави, които имат стратегич ес ки пропуски в националните си режими за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Новината бе съобщена дн ес от Брюксел, като решението е резултат от задълбочена технич ес ка оценка, извършена през последните м ес еци. С този
